Fenomenul spalarii banilor continua sa reprezinte o provocare majora pentru autoritatile judiciare, economice si de reglementare, in contextul unui peisaj infractional tot mai sofisticat. Astfel, lucrarea analizeaza notiuni de actualitate, precum spalarea banilor in contextul infractiunilor contra mediului si implicatiile criptoactivelor, un subiect cu o importanta tot mai mare in practica judiciara globala.

 

Lucrarea reflecta evolutia legislatiei nationale in corelatie cu standardele internationale si europene, fiind tratate teme de maxima actualitate, printre care investigatia financiara in contextul luarii masurilor asiguratorii si confiscarea produselor infractiunii ori cooperarea judiciara internationala atat intre autoritatile judiciare, cat si intre structurile administrative si cele politienesti. Cartea include jurisprudenta recenta a instantelor nationale si a instantelor din state membre ale UE, precum si jurisprudenta relevanta din  Elvetia si SUA,  intr-un context in care metodele de disimulare a provenientei ilicite a fondurilor si granitele juridice sunt constant testate, oferind repere clare intr-un domeniu dominat de ambiguitati si evolutii rapide.

 

Printre noutatile majore ale editiei 6 se numara si  analiza legislatiei recente privind identificarea beneficiarului real si masurile temporare pentru clientii care fac obiectul sanctiunilor financiare ale UE.

 

Din cuprins:

• Notiunea si evolutia legislatiei privind spalarea banilor in Romania

• Analiza infractiunii de spalare a banilor: subiecte, obiecte si forme

• Strategii si tehnici moderne de spalare a banilor (criptomonede, NFT, offshore etc.)

• Investigarea tranzactiilor suspecte de catre Unitatile de Informatii Financiare

• Identificarea beneficiarului real si masuri privind sanctiunile internationale

• Sechestrarea si confiscarea bunurilor provenite din infractiuni

• Cooperarea judiciara internationala in combaterea spalarii banilor

• Efectele spalarii banilor asupra economiei si sistemului financiar

 

Puncte forte:

• Claritate conceptuala in definirea si delimitarea infractiunii de spalare a banilor fata de infractiunea premisa

• Tratarea aspectelor de competenta a organelor judiciare in investigarea spalarii banilor, inclusiv in cazuri transnationale

• Discutarea implicatiilor juridice ale secretului bancar si profesional in contextul investigarii financiare

• Prezentarea comparativa a modelelor institutionale ale unitatilor de informatii financiare (administrativ, politienesc, judiciar, hibrid)

• Integrarea standardelor internationale (FATF, GAFI, G8) si a legislatiei europene privind controlul numerarului in fluxul transfrontalier.